لوائح

آلية الابلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الارهاب

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

تقرير البرامج التوعوية للعاملين بالجمعية حول مكافحة الإرهاب وتمويله

عينة من تتبع السجلات الإدارية والمالية

عينة من سجلات التدريب على مكافحة تمويل الإرهاب

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

أدوار ومسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدليل الإجرائي لتجنب تنبية العميل أو المشتبه به

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

‏‏آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

جاري التحميل..